省公安厅通报非法集资典型案例 总涉案金额33亿元
2012-03-01 09:18:50 来源：枣庄网整理
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今天，山东省公安厅召开打击非法集资犯罪专项行动新闻发布会，向社会通报了破获的典型非法集资案例，通报案例最高涉案金额达到数十亿元。据悉，自去年11月至今，山东警方共破获非法集资案件87起，总涉案金额33亿元。
今天上午，山东省公安厅召开新闻发布会，向社会披露已破获的非法集资典型案例。在通报案件中，涉及个人非法集资、企业非法集资行为，所通报案件最高涉案金额达到数十亿元。据悉，山东省公安机关自去年11月开始在全省深入开展了打击非法集资犯罪专项行动。专项行动开展以来，全省公安机关共立非法集资案件87起，涉案金额33亿元;破案51起，抓获犯罪嫌疑人138名，挽回经济损失1亿余元。
据悉，今年3月1日起至8月底，全国公安机关将开展打击经济犯罪“破案会战”集中行动，山东省各级公安机关将在此期间继续保持对非法集资活动的严打高压态势，对非法集资犯罪分子严厉打击，绝不手软。
附：省公安厅通报的非法集资典型案例
青岛齐能化工有限公司涉嫌非法吸收公众存款案
2011年12月以来，在省公安厅直接组织指挥下，青岛、淄博、潍坊、聊城等地公安机关分别对青岛齐能化工有限公司(前身为青岛东港投资管理有限公司)刘迪等人涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，公司总经理刘迪等20余名涉案人员被抓获。现查明，刘迪等人自2007年以来，以青岛齐能化工有限公司及其实际控制的天津鑫汇股权投资基金有限公司、青岛万家石化有限公司等多家公司为平台，在未经有关部门批准的情况下，以公司上市及投资石化、商城等项目为名，在省内青岛、淄博、东营、潍坊、济宁、泰安、德州、聊城等地设立分公司或委托代理人，以3%-9%或以上的月息(分红)为诱饵，通过开推介会、熟人之间口头宣传等方式，面向社会大肆吸收公众资金累计数额达数十亿元。目前，主要犯罪嫌疑人刘迪等9人已被检察机关批准逮捕，其他10余名犯罪嫌疑人被刑事拘留，涉案资产被冻结，案件正在进一步侦查中。
山东欣康祺医药有限公司非法吸收公众存款案
2011年12月30日，济南市公安局对山东欣康祺医药有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。经查，自2010年8月以来，山东欣康祺医药有限公司总经理徐新国等人以该公司名义，以与银行合作开立银行承兑汇票需要保证金为由，以2.5%—4%的月息为诱饵，非法吸收公众资金近10亿元。徐新国、徐国营等4名主要犯罪嫌疑人案发后潜逃。目前公安机关已组成强有力专案组，全力追捕在逃犯罪嫌疑人，同时积极协调相关部门保全涉案资产，确保广大投资者的合法权益得到最大化保护。
李君非法吸收公众存款案
2011年11月14日，李君到青岛市公安局市南分局投案称：该自2006年至今，以支付高息方式吸收个人数亿元资金无法偿还。2011年11月15日，青岛市公安局市南分局对李君涉嫌非法吸收公众存款立案侦查。经查，自2006年至今，李君以投资、理财等为借口，以高额利息为诱饵，以2%--3.5%月息先后与150余人签订借款合同，非法吸收公众存款达3亿元人民币。2011年12月21日，犯罪嫌疑人李君被检察机关依法批准逮捕。
台玉香非法吸收公众存款案
2011年11月17日，德州市陵县公安局经侦大队立案侦查一起非法吸收公众存款案。经查，自2005年6月至2011年11月，山东向春油脂有限公司监事台玉香以月息8厘至1分5的利息，面向社会不特定人员吸收存款，涉案资金5840余万元。2011年12月16日，犯罪嫌疑人台玉香因涉嫌非法吸收公众存款罪被检察机关依法批准逮捕。
刘文杰集资诈骗案
2012年1月，青州市公安局破获一起集资诈骗案，将刘文杰等6名犯罪嫌疑人抓获。经查：青州市朱良镇河头村村民刘文杰自2009年1月以来，以虚构的青岛海尔家电山东总代理的名义，与他人签订联营协议，以支付高额利息为手段，直接或间接向130余名自然人及多家企业公开募集资金3亿余元，吸收的资金除返还高额利息外，大部分用于购买彩票和个人挥霍，实际造成损失3亿余元。犯罪嫌疑人刘文杰案发时因无力偿还巨款自杀未遂(重伤)，现已被检察机关批准逮捕。
警方提醒：上述案件中，有的以投资上项目为幌子非法集资，有的以投资、理财为借口非法集资，还有的虚构名义，以签订商品经营合同形式非法集资。近年来，受多种因素综合影响，新的非法集资手法不断出现，但不管形式如何变换，非法集资活动非法性、公开性、利诱性、社会性的特点不会变。希望广大投资者认清非法集资的本质和危害，通过合法渠道，理性慎重投资，远离和拒绝非法集资，确保自身合法权益不受非法侵害。