警方抓赌徒揪出大案件

2012-08-15 14:35:23   来源：鲁南在线--枣庄晚报   

　　“2400万下周一汇到你账户”，这是薛城警方在例行治安巡查时，发现辖区一茶楼内一名参赌人员的手机短信内容。根据这一线索，经过10天的连续奋战，一起涉案金额3800万元的倒卖承兑汇票特大非法经营案成功告破，涉案3名犯罪嫌疑人悉数落网。

　　抓赌徒牵出一大案

　　7月20日凌晨1时许，薛城区临山派出所民警在例行巡查时发现辖区一茶楼内有人聚众赌博，调查发现其中一名参赌人员胡某某(薛城区某银行职工)的手机信息提示音不断，经查看发现短信内容为“2400万下周一汇到你账户”、“抓紧办业务”、“最快何时提现”、“钱已收到”等等。胡某某仅是银行普通员工，个人账户怎么会有这么大笔的现金流？到底办理什么业务？带着这些疑问，民警对胡某某开始试探性接触。胡某某面对民警的询问，一会说“钱是朋友借给做生意的”，一会又说“钱是自己让朋友帮忙投资赚的”，其回答前后矛盾。
　　民警心中疑云丛生，随即对胡某某随身物品进行检查，发现其随身携带了6张银行承兑汇票复印件，票面价值1100万元，还有内蒙古和山东两家煤炭公司的公章以及几张空白的“转让承兑汇票协议书”。民警敏锐地意识到胡某某极有可能涉嫌经济犯罪，立即将这一线索上报，进行受理初查。至此，胡某某非法经营银行承兑汇票案浮出水面。

　　彻夜审问揪出同伙

　　随后，薛城警方组成了“7·20”非法经营专案组。民警对胡某某进行再次询问，但胡某某见民警询问内容由赌博转为承兑汇票，认为办案民警接触承兑汇票少、不熟悉承兑汇票流转、贴现程序等银行业务流程，称承兑汇票是在其他公司做兼职时收取货款获得。经过彻夜审讯，胡某某最终如实供述了自己非法倒卖承兑汇票贴现、从中牟利的犯罪事实。
　　与此同时，查证组民警通过信息比对、布控守候、调取银行资料等多种侦查手段，短短五天时间共调阅筛选相关记录2000余条，查对各种票据300余份，询问相关人员20余人，不仅全面掌握了胡某某犯罪的物证、书证，并且顺藤摸瓜查清了胡某某的同案犯刘某(青岛某有限公司财务科长)、张某(某玻璃厂会计)的犯罪事实。

　　票面金额达3800万元

　　7月27日，破案时机成熟，民警连夜摸清刘某相关信息，经过彻夜守候，在薛城区某小区将刘某抓获。刘某到案后，民警搜查出银行承兑汇票复印件30余份、公章20余枚、虚假购货合同30余份。在大量证据面前，刘某很快供述了全部犯罪事实。专案组民警再接再厉，于7月31日将张某在其临时居住地抓获，同时搜查出大量银行承兑汇票复印件。
　　经查，自2010年10月以来，犯罪嫌疑人胡某某、刘某、张某在工作中通过办理业务逐渐熟悉。经多次商议，三人利用自己所掌握的财务知识，伙同他人，采取签订虚假购货合同的手段，为10余家公司非法办理银行承兑汇票贴现并从中牟利，涉及票面金额共计3800万元，非法获利20余万元。

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