报告称中国非法资金十年流出近3万亿美元
小中大2012-12-19 14:55:48 来源：财新网 点击：
-
国际非营利机构全球金融诚信组织（Global Financial Integrity，下称GFI）最新年度报告显示，2001-2010年，中国内地非法资金外流规模逐年扩张，十年间共计流出2.74万亿美元，约占纳入统计的150个发展中国家同期流出规模的一半。
这份《发展中国家非法资金流出报告2001-2010》称，2010年，犯罪、腐败和逃税等行为致中国内地非法资金流出4203.62亿美元，较2009年的3361.09亿美元增长25%，较2001年的1422.02亿美元增长近三倍。
总体看，150个发展中国家十年间非法资金外流规模共计5.86万亿美元。其中，2010年非法资金流出规模反弹至8588.43亿美元，逼近国际金融危机前的水平，即2008年创下的历史高位8713.03亿美元。2009年，这一数据曾降至7760.07亿美元。
分区域看，这5.86万亿美元中，61.2%来自亚洲，15.6%来自西半球，中东和北非占9.9%，欧洲的发展中国家占7.0%，非洲占6.3%。
在2010年非法资金外流规模排行上，中国内地登顶榜首，马来西亚居其后，为643.83亿美元，墨西哥排第三，为511.68亿美元；第四至第十位依次是俄罗斯、沙特阿拉伯、伊拉克、尼日利亚、哥斯达黎加、菲律宾及泰国。
“这些天文数字的赃款持续从发展中世界流出，并流向境外避税港及发达国家的银行。”GFI负责人雷蒙·贝克（Raymond Baker）认为，尽管测算方法有变，但可明确的是，在当下各国皆努力刺激经济增长之际，发展中经济体资金外流规模越来越大，这份报告应为各国领导人敲响警钟，警醒他们在解决资金外流问题方面应更有所作为。
GFI认为，应通过增加国际金融体系透明度以减少资金外流，具体建议包括：
要求匿名壳公司、基金、信托等确认其实际拥有的所有银行账户和证券账户，并披露其实际控制人的真实信息；改进海关和贸易协议，以监测并减少贸易报价造假行为；要求跨国公司汇报在其他国家的销售、利润及纳税信息；跨境交易须披露个人及商业账户的税收信息；反洗钱金融行动特别工作组（Financial Action Task Force）合作国家应协调反洗钱国际行动，并加强落实现有反洗钱法规。
值得注意的是，GFI此次使用的非法资金外流规模测算方法，较此前有所改进。
今年10月25日，GFI曾发布报告称，2000-2011年的12年间，中国非法资金流出规模高达3.79万亿美元。其中，2011年流出4720亿美元，相当于当年中国国内生产总值（GDP）的8.3%。鉴于此，GFI首席经济学家德夫·卡（Dev Kar）当即表示，中国经济就像一颗定时炸弹，长期而言，其社会及政经秩序是不可持续的。德夫·卡曾任国际货币基金组织（IMF）高级经济学家。
中国国家外汇管理局有关部门负责人于10月26日曾表示，“近一年来中国出现两三千亿美元的资本外逃”的说法不属实：媒体所称资本外逃规模是以外汇储备变动扣减贸易、直接投资等项目估算得出的，在概念、方法等方面并不科学。国际上测度跨境资本流动状况，主要用国际收支平衡表的资本和金融项目。
GFI总部位于美国华盛顿特区，主要研究非法跨境资金流动，并倡导有关应对措施。