枣庄3000万合同诈骗案告破 嫌犯整容潜逃
2012-07-28 11:35:01 来源：枣庄网整理
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近日，薛城公安分局一举捣毁以温旬玉(化名)为首，涉案价值3300余万元，作案范围涉及江苏、山东、安徽、四川、上海5省市的特大合同诈骗团伙。抓获犯罪嫌疑人5名，温旬玉一伙人靠骗购电缆发财的美梦彻底破灭。
嫌疑人整容避抓捕
2011年12月，薛城公安分局接到江苏阳湖电缆有限公司报案称，被枣庄某矿用物资有限公司温旬玉诈骗电缆一宗，价值448.69万元，对方付了89万元货款后就联系不上了，请求公安机关立案侦查。接报后，分局抽调经侦精干警力成立专案组迅速开展初查工作。
由于受害单位提供线索少，证据较为单薄，查证工作进展迟缓，专案组对此案是经济纠纷还是合同诈骗一时难以确定，初查工作陷入困局。
直到2012年2月，外地警方与薛城分局联系，要求协查枣庄某某矿用物资有限公司、枣庄某某矿山机电配件有限公司诈骗电缆案，引起专案组民警警觉。专案组民警远赴河南郑州、江苏苏州、广西北海等地核查线索和抓捕，却迟迟无人落网。3月20日，专案组获悉，温旬玉在济宁兖矿医院驾驶一辆本田CRV越野车经过。专案组民警立即赶赴兖矿医院进行调查走访。下午4时，一辆本田CRV越野车从附近幸福小区驶出，专案组立即进行拦截盘查。车内驾驶员自称叫马保柱，对比温旬玉照片，虽然长得有些像，但仔细看比温旬玉瘦、黑，而且眼睛更大，民警一时不敢确定，随即审验对方身份证、驾驶证，发现马保柱驾驶证的照片居然和温旬玉户籍档案的照片一样，经询问此人正是温旬玉，刚刚做完整容手术。
主要成员全部落网
温旬玉到案后，专案组乘胜追击，于4月12日通过架网守候将徐某某抓获，4月28日通过网上追逃在江苏张家港将段某某抓获，5月8日通过技术手段将马某某抓获，6月25日周某某在天津塘沽落网。
主要犯罪嫌疑人到案后，正当专案组民警准备大干一场时，几名犯罪嫌疑人对犯罪事实百般诡辩，拒不认罪。
面对困境，办案民警紧紧抓住案件线索，继续完善证据，同时商请检察院提前介入，争取突破全案。
此时正值公安部部署严厉打击经济犯罪“破案会战”期间，由于此案涉及地域广、人员多、案值大，犯罪团伙呈现职业化、企业化的特点，严重扰乱了经济秩序，破坏了经济环境，影响十分恶劣。
此案被公安部确定为大要案。专案组民警在开展内查外调的同时，对已有证据进行深入细致的分析，改变思路，选准突破口，决定从销赃单位、银行卡资金流向入手完善证据、扩大线索。
专案组认真总结经验教训，及时调整工作思路，分析这伙犯罪嫌疑人交叉结伙，分工明确，作案手法娴熟，绝不会仅仅作案3起。
涉案价值三千多万
专案组与国内多家电缆企业联系，深挖彻查，从中梳理犯罪线索，进一步扩大战果，短短一个月的时间受害单位增至6家，案值达3300余万元。
同时，经过对多家单位和个人银行的取证、财务审计等繁重而艰苦的调查取证后，案件脉络逐渐明朗，温旬玉银行卡7笔入账、马某某银行卡4笔入账系江苏苏州魏某某、河北保定清苑县臧某某支付的电缆销售款。在马某某零口供的情况下，专案组报请检察院批准将温旬玉、马某某逮捕。犯罪嫌疑人在强大的证据面前终于放弃抵抗。
现已查明，自2011年3月至11月间，温旬玉、马某某、张某某、段某某、周某某、徐某某等人交叉结伙作案，以枣庄某某矿用物资有限公司、枣庄某某矿山机电配件有限公司的名义，分别与四川川泰线缆有限公司、江苏阳湖电缆有限公司、上海电缆厂有限公司等6家企业签订电缆购销合同，采取先支付小额定金或货款为诱饵，骗取电缆低价售出后逃匿的手段，共诈骗电缆3299.8万元，非法获利1141.2万元，用于个人挥霍或归还高利贷款，给6家企业造成不可挽回的损失，其中两家企业因资金周转困难濒临破产。
该案侦破后，专案组民警正积极开展追赃工作。